Македонски
WhatsApp-група со 532 членови била користена за координирање прекугранични трансфери на стотици милиони евра во готовина, покажува истражувањето на Истражувачката новинарска мрежа на Европската радиодифузна унија – ЕБУ, во која учествува и Би-би-си.
Групата наречена „Трговци на Голема Европа“ содржела повеќе од 82.000 пораки разменети од крајот на февруари до декември 2022 година. Преку неа биле договарани исплати во повеќе земји и градови, меѓу кои Лондон и Бирмингем, а трансакциите најчесто биле повисоки од 5.000 евра.
Истражувањето покажало дека за преносот на парите бил користен неформалниот систем „хавала“. Тој функционира преку мрежа посредници: испраќачот му предава готовина на еден посредник, додека друг посредник на друга локација му исплаќа соодветна сума на примачот. Посредниците подоцна меѓусебно ги порамнуваат сметките, без парите физички да ја преминат границата и без вообичаена банкарска трансакција.
„Хавала“ има и легитимна примена, особено за испраќање пари во земји со ограничен пристап до банкарски услуги. Меѓутоа, системот може да биде злоупотребен за заобиколување на банкарските контроли и механизмите за откривање сомнителни трансакции. Нема докази дека сите членови на откриената Вотсап-група биле вклучени во криминални активности. TVC News
Групата била откриена при белгиска истрага за финансирање тероризам. Според белгискиот истражен судија Венсан Гера, истрагата започнала со сомневања за трансфери поврзани со тероризам, но потоа открила многу поширока финансиска мрежа што се протегала низ целиот свет.
Во судска постапка во Белгија во 2024 година биле осудени шест лица за перење пари, меѓу кои и човек означен како водач на мрежата во Брисел. На неговиот телефон била пронајдена Вотсап-групата, како и илјадници фотографии од банкноти и лични документи, кои, според истражителите, служеле за идентификација при исплатите.
Белгиските власти утврдиле дека во еден случај пари од Брисел завршиле кај припадници на терористичката организација Исламска држава во Сирија. Пошироката истрага на ЕБУ открила и индиции дека слични мрежи биле користени за перење пари, трговија со дрога и криумчарење луѓе. Б92
Затоа, попрецизно е да се каже дека групата служела за договарање трансфери од кои дел биле поврзани со организиран криминал и екстремистички организации, а не дека сите нејзини 532 членови финансирале криминал.
